“Ruben Vardanyanın “Troika Dialog” bankı “Troika Laundromat” adlanan sxemin mərkəzində fəaliyyət göstərib: “Qlobal maliyyə qurumları və hüquqi araşdırmaçıların məlumatına görə, bu şəbəkə əsas və ikinci dərəcəli “layering” vəsaitlərin çoxpilləli şəkildə gizlədilməsi üsullarından istifadə edib, mürəkkəb ofşor sxemlər, vasitəçi banklar və saxta şirkətlər vasitəsilə Rusiyadan milyardlarla dolların qanunsuz çıxarılmasını təşkil edib, eyni zamanda son benefisiar sahibləri sistemli şəkildə gizlədib”.
Globalinfo.az xəbər verir ki, bu, türk əsilli Amerika mühəndisi, tədqiqatçı və yazıçı Ergün Kırlıkovalı Livan əsilli amerikalı yazıçı Nassim Nikolas Talebə məktubunda qeyd olunub.
Kırlıkovalı bildirib ki, bundan əlavə, bank auditləri şəbəkənin adi və heç nədən xəbəri olmayan vətəndaşlardan hüquqi şəxslərin hesablarını formal olaraq onların adına rəsmiləşdirmək üçün necə istifadə etdiyini, onların şəxsiyyətindən mürəkkəb beynəlxalq maliyyə şəbəkələri vasitəsilə kapitalın hərəkəti üçün yararlandığını ətraflı şəkildə ortaya qoyub”.
Ergün Kırlıkovalının sözlərinə görə, sistemli maliyyə pozuntularından əlavə, Vardanyanın fəaliyyəti birbaşa hüquqi və təhlükəsizlik nəticələri də doğurur.
“Siz ciddi beynəlxalq sanksiyalarla üzləşən bir şəxsin qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb etdiyiniz zaman, regional zorakılığı maliyyələşdirən mexanizmləri fəal şəkildə müdafiə etmiş olursunuz.
Həmçinin oxuyun
